Wat is de Merkle Tree en het bewijs van reserves?

Veel bekende gecentraliseerde beurzen hebben aangekondigd hun Merkle Tree-reserves openbaar te maken in een poging om meer transparantie te bevorderen sinds de vorige FTX-instorting, die een sneeuwbaleffect had dat door de hele crypto-industrie weergalmde. Om zijn toewijding aan openheid en veiligheid te bevestigen, heeft Toobit het nieuwste bewijs van reserves uitgebracht en kan het bogen op een totaal vermogen van $ 10.619.691 begin oktober.

Wat is Proof of Reserves?

Proof of Reserves pakt het probleem van activatransparantie voor door beurzen aangehouden activa aan. Het is een essentiële verificatiemethode om ervoor te zorgen dat cryptocurrency wordt ondersteund door tastbare activa. Merkle-bomen zijn een type gegevensstructuur dat wordt gebruikt in het Proof of Reserves-algoritme om blockchain-gegevens veilig te versleutelen.
Wat is een Merkle Tree?
Een veelvoorkomende binaire boomstructuur, een Merkle Tree (hash tree) genoemd, bestaat uit een root node, een aantal tussenliggende nodes en verschillende child nodes.

Werkprincipe:

Laten we eens kijken hoe een Merkle Tree werkt voordat we ingaan op hoe een Proof of Reserves-audit werkt.
Een datastructuur is als een boom met een root node en child nodes. Nodes en alle dataverwerking zijn hiërarchisch.
Verificatie van front- en rear nodes is noodzakelijk bij het leveren van dataresultaten laag voor laag van onder naar boven.
Het converteert de inhoud van het blok naar een hashwaarde met behulp van het hashalgoritme. De hashwaarde verandert ook naarmate de inhoud van het blok verandert.
De Merkle root slaat de hashes van elke child node op, terwijl de child nodes onbeperkt kunnen worden toegevoegd als de data snel groeit.

Met behulp van de Merkle-boom werd een logische en onderling verbonden datastructuur gecreëerd. De wijziging van de gegevens van elk kindknooppunt resulteert onmiddellijk in een gewijzigde root-hash. We kunnen verifiëren dat de gegevens niet zijn gewijzigd of gemanipuleerd door deze root-hash te vergelijken met die van de bron.
Laten we nu dieper ingaan op hoe Proof of Reserves werkt
Een Proof of Reserves-audit geeft aan dat een beurs samenwerkt met een externe crypto-auditor om ervoor te zorgen dat er activa op de balans staan ​​en dat de tegoeden van klanten in evenwicht zijn. Dit is om ervoor te zorgen dat de fondsen van klanten niet worden verduisterd en dat de aangehouden crypto's worden ondersteund door echte activa. Deze rapporten van derden worden cryptografisch afgestemd, waardoor privacy en veiligheid worden gewaarborgd.
Een Merkle-boom wordt door de derde partij gemaakt met behulp van de informatie over alle behouden saldi.
De saldi van alle gebruikte rekeningen worden vervolgens bij elkaar opgeteld en uniek geïdentificeerd door een Merkle-root die vervolgens wordt verkregen.
De digitale handtekeningen van de beurs worden gebruikt om deze saldi te verifiëren op openbare blockchains waar activa worden opgeslagen. De balansinformatie en activa-informatie op openbare blockchains worden gevalideerd. Deze cijfers moeten in evenwicht zijn om consistentie te garanderen.
Bovendien worden systemen opgezet zodat klanten de geldigheid van de activa die ze bezitten, kunnen verifiëren.
De Merkle-root wordt beïnvloed door eventuele gegevenswijzigingen, wat kan duiden op vermoedelijke manipulatie van activa.
De voordelen van Proof of Reserves
Het is cruciaal om checks and balances te hebben in een gedecentraliseerde omgeving zoals crypto, waar systemen idealiter zijn gebouwd om geen enkel punt van falen te hebben. Traditionele financiële bedrijven zijn in sommige gevallen ook failliet gegaan.
Overheden hebben deze instellingen echter in de meeste situaties gered. Het voordeel van overheidsinstellingen die hen redden in geval van faillissement is niet beschikbaar voor crypto-organisaties.
De "Proof of Reserve"-benadering combineert dus de beste aspecten van zowel transparantie van activabeheer als privacy van activa van klanten.

Beperkingen van Proof of Reserves

Transparantie in audits en geldverificatie wordt verzekerd door Proof of Reserves. Het heeft echter een paar nadelen.
Proof of Reserve kan controle over on-chain data en het geld dat wordt bewaard aantonen, maar het kan niet het exclusieve bezit van een privésleutel vaststellen.
Er is een kans dat de auditor en de gecontroleerde samenwerken. Beide partijen zijn echter verantwoordelijk voor het waarborgen van openheid.
Verlies van sleutels en ontbrekend geld kunnen discrepanties in het verificatieproces onthullen, en de Proof of Reserves-procedure kan niet onthullen of een beurs geld heeft geleend om een ​​audit te doorstaan.

Conclusie

Het vertrouwen van de markt in de crypto-ruimte wordt voortdurend hersteld door programma's zoals Proof of Reserves. Ook al heeft het zijn eigen unieke reeks uitvoeringsproblemen, het is ongetwijfeld een strategie die voor het grootste voordeel is. Hoewel verbeteringen in de toekomst misschien nog beter kunnen zijn, is het een cruciaal startpunt voor het beschermen van de activa van investeerders